Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde, sadarbībā ar Valsts robežsardzi, uzsākusi kriminālprocesu pret personu par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu – 99 582 euro apmērā, legalizēšanu.
Veicot sākotnējās pirmstiesas izmeklēšanas darbības, tika noskaidrots, ka persona būdama uzņēmuma, kurš nodarbojās ar transporta pārvadājumiem, valdes loceklis un zemnieku saimniecības īpašnieks, veica finanšu līdzekļu pārskaitījumus ar nolūku slēpt finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, apzinoties, ka šie finanšu līdzekļi ir iegūti noziedzīgā ceļā.
VID Nodokļu un muitas policijas pārvalde veica septiņas kratīšanas Rīgā un Ludzā kriminālprocesā iesaistītās personas dzīves vietās, transportlīdzekļos un uzņēmuma telpās. Kratīšanu laikā tika atrasti un izņemti skaidras naudas līdzekļi 243 500 euro apmērā, ieroču munīcija, kā arī citi kriminālprocesam nozīmīgi pierādījumi – kas tiks analizēti turpmākajā kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas gaitā.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm. Persona ir atzīta par aizdomās turēto un tai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Mantisko jautājumu risināšanai, aizdomās turētās personas īpašumā un valdījumā esošajiem diviem dzīvokļiem, jaunbūvei un automašīnai “Porshe” uzlikti aresti, kuru kopējā vērtība sastāda ne mazāk kā 500 tūkstoši euro.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atkrāpies! ir pretkrāpšanas kustība, kurā apvienojušās Latvijas valsts pārvaldes iestādes, kas cīnās pret krāpniecību dažādās jomās un izpausmēs, kā arī Latvijas iedzīvotāji un organizācijas, kas stingri iestājas pret jeb kāda veida krāpšanu. Vairāk informācijas un iespēja iesaistīties kustībā www.atkrapies.lv.
