Tiesību akti

Publicēts: 27.09.2022.
Atjaunināts: 16.11.2022.

Likums	Pieņemts	Stājas spēkā
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums	30.07.2008.	13.08.2008.

Nr. 392 Noteikumi par kārtību, kādā Noziedīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju	03.07.2018.	06.07.2018.
Nr. 550 Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu	17.08.2021.	01.10.2021.
Nr. 1092 Kārtība, kādā valsts un pašvaldību institūcijas sniedz informāciju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam	22.12.2008.	01.01.2009.